香港再现虚拟资产投资诈骗案：HOUNAX暴雷涉款约1.48亿港元 虚假高达40%的回报率

　　继JPEX在港无牌经营和虚假宣传后，中国香港警方再通报一起巨额投资诈骗案。

　　11月28日，据香港电台网站消息，再有市民怀疑经虚拟资产交易平台HOUNAX投资受骗。警方表示，截至27日下午4时，共接获145名受害人报案，涉及金额增加至约1.48亿港元。香港证监会则指出，截至27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由1.2万至1000万港元不等。

　　目前该平台官方脸书已经无法显示，社群上也开始出现苦主群组，相互抱怨和分享无法领钱的状况。

　　对此，香港特区行政长官李家超今日表示，政府的监管非常重要，要保障投资者利益，同时打击无牌平台，如需要向监管机构提供权力，政府会积极配合。此外，投资者于网上进行虚拟资产交易时，一定要使用持牌的平台交易，以保障投资者利益。
 

　　HOUNAX暴雷涉款约1.48亿港元

　　近日，中国香港警方发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民到一虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。

　　11月25日下午，香港警方举行了发布会，通报HOUNAX平台情况。警方表示，涉案公司名为HOUNAX，警方暂时接获131名受害人报案，涉款超过1.1亿港元，每宗个案受骗金额介乎1.2万港元至400万港元。

　　11月28日，据香港电台网站消息，警方表示，截至27日下午4时，共接获145名受害人报案，涉及金额增加至约1.48亿港元。香港证监会则指出，截至27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由1.2万至1000万港元不等。

　　HOUNAX自称是有牌的平台，与合法金融机构有合作，但事实并非如此，该平台11月初就被香港证券及期货事务监察委员会列入可疑名单。该公司亦看似以香港投资者作为对象，尤其在其用户登录页面预先填充了+852字段，以及于facebook、X(以前称为 Twitter)和YouTube提供了HOUNAX香港的社群媒体频道。

　　警方指出，许多受害者原先在股票市场遭受损失，而后被该平台虚假高达40%的回报率所吸引。该平台还不实宣称保证获利且无风险，使投资者轻信受骗。

　　香港警方商业罪案调查科总督察柯咏恩表示，HOUNAX平台的做局手段，首先通过脸书等社交媒体吸引受害人，并分享投资经历和投资收益，一旦受害人表现出有投资兴趣，便开始重点说服，将平台链接发送对方手机上，要求对方下载，并引导充值。其次，为了获取进一步信任，将APP页面显示收益持续增长，但实际上充值的钱一开始就已经被卷走，而受害人要求提取资金才发现无法取回，最终受骗。

　　而当受害人想要提现资金时，骗子就以不同借口拒绝，或者要求受害人继续支付20%-80%手续费。

　　值得一提的是，香港警方接触的个案中，受害人都没有见过骗子的真实面貌，而涉案款项收取的账户都是虚假账户，这增加了警方调查的难度。

　　据北京商报，从前述诈骗模式来看，HOUNAX案件与此前境内多次警示的投资理财类案件如出一辙，均是以高额回报吸引受害人。易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示，相较于其他类型的高发骗局，投资理财类骗局涉及的资金投入更大，容易在短期内造成用户大额损失。而其设置的高额回报能够吸引大量缺少专业金融知识的用户参与，对诈骗分子而言则能获得更高收益，因此这类骗局难以完全断绝。

　　“HOUNAX案件叠加虚拟货币这一高投机性的炒作方式，更具模糊性，用户也更难区分。”苏筱芮补充称。

　　在HOUNAX所涉及的虚拟货币投资上，中国香港警方指出，暂时看不到本案和早前的JPEX案有关系。此外，中国香港警方提到，过去几个月，香港投资骗案有上升趋势，2023年1-9月案件宗数较去年同期增加超过1倍，警方呼吁市民需警惕此类骗案。
 

　　早已列入“无牌公司及可疑网站”名单

　　值得注意的是，香港证监会已在11月1日将HOUNAX列入“无牌公司及可疑网站”名单，警示其为可疑的虚拟资产交易平台，提醒市民注意风险。在被证监会加入黑名单前，加密货币平台HOUNAX积极在香港招揽客户，宣称由原Coinbase技术团队共同创立、已取得加拿大MSB牌照，更扬言获得红杉资本、IDG资本等知名创投注资。

　　“无牌公司及可疑网站”名单中的公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。名单显示，除了HOUNAX，截至目前还包括JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等8个平台。

　　(来源：界面新闻)

　　此前，JPEX暴雷一事引起较大关注。11月27日，香港警方最新公布的JPEX涉嫌诈骗案件信息显示，截至11月26日下午5点，共2623名受害人报案，涉及金额约16亿元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，将在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。警方表示，案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。

　　香港监管对于虚拟资产交易平台的监管力度一直保持高位。今年9月份，虚拟资产交易平台JPEX涉无牌经营，被香港证监会警告，事件持续发酵，不仅涉及香港多位明星，同时香港警方也介入调查，受害者涉及资金总额超过13亿港元。

　　自2022年3月起，香港证监会便一直密切注视该平台，并开始就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度，且未能就香港证监会的要求作出实质响应，2022年7月，JPEX被列入无牌公司及可疑网站名单。

　　公开资料显示，香港证监会于今年6月1日宣布开始接受VASP(虚拟资产交易)平台牌照申请，面向已在香港运营虚拟资产业务的机构，所有在香港经营业务或向香港投资者推广服务的中心化虚拟资产交易所，都必须获香港证监会发牌并受其监管。

　　截至目前，只有两家公司拿到了相关牌照，分别为OSL Exchange以及HashKey Exchange。
 

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　　(综合自证券时报、界面新闻、北京商报)

责任编辑：赵苗苗